Amerika Qo'shma Shtatlari va BAA Eronda valyuta almashinuvining keng tarmog'ini buzmoqda

Bugun Qo'shma Shtatlar va Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) birgalikda Eron va BAAda millionlab AQSh dollaridagi asosiy naqd pullarni sotib olgan va Eron Islomiy Inqilob Gvardiyasi Korpus-Qods kuchlariga o'tkazib yuborgan va ( IRGC-QF) o'zining zararli faoliyatini va mintaqaviy proksi guruhlarini moliyalashtirish uchun. Xususan, AQSh G'aznachilik departamentining Chet el aktivlarini nazorat qilish idorasi (OFAC) to'qqiz nafar Eron jismoniy va yuridik shaxslarini tayinladi. Eron Markaziy banki IRGC-QF sxemasida ishtirok etgan va ushbu tarmoqning valyuta konvertatsiyasini faol qo'llab-quvvatlagan va uning xorijiy bank hisobvaraqlaridagi mablag'lardan foydalanish imkoniyatini yaratgan. Ushbu almashinuvchilar va kuryerlar tarmog'i yuz millionlab dollarni konvertatsiya qildi.

“Eron rejimi va uning Markaziy banki Birlashgan Arab Amirliklarida IRGC-QF ning zararli faoliyatini moliyalashtirish uchun AQSh dollarini sotib olish uchun, shu jumladan, AQSh dollarini sotib olish maqsadini yashirib, o'zining mintaqaviy proksi guruhlarini moliyalashtirish va qurollantirish uchun AQSh dollarlarini olish uchun kirish huquqidan suiiste'mol qildi. . Prezidentning seshanba kungi bayonotidan so'ng aytganimdek, biz IRGC daromad manbalarini qayerda va qayerda bo'lishidan qat'i nazar to'xtatish niyatidamiz. Bugun biz IRGC-QF-ga millionlab mablag'larni sotib olgan va o'tkazgan keng ko'lamli valyuta ayirboshlash tarmog'i bilan shug'ullanadigan eronlik shaxslarni va front kompaniyalarni nishonga olamiz ", dedi Moliya kotibi Stiven T. Mnuchin. «Moliya vazirligi Birlashgan Arab Amirliklariga ushbu masalada yaqin hamkorlik qilgani uchun minnatdorchilik bildiradi. Dunyo davlatlari Eron o'zlarining moliyaviy institutlaridan valyuta ayirboshlash va IRGC-QF ning jirkanch aktyorlarini va dunyoning terrorizmga homiylik qiluvchi eng yirik davlatlarini moliyalashtirish uchun foydalanishga urinishlariga qarshi hushyor bo'lishlari kerak. "

IRGC-QF 13224 yil 25 oktyabrda 2007-sonli Ijroiya buyrug'iga binoan tayinlangan. IRGC-QF IRGC-QF-ni qo'llab-quvvatlaganligi uchun va 13 yil 2017 oktyabrda EO 13224 ga binoan tayinlangan. Sanktsiyalar to'g'risidagi qonun orqali dushmanlar.

Mas'ud Nikbaxt, Said Najafpur va Muhammad Hasan Xoday
Mas'ud Nikbaxt, Sa'id Najafpur va Muhammad Hasan Xodayiy EO 13224 ga binoan IRGC-QF uchun yoki uning nomidan harakat qilgani uchun tayinlanmoqda. IRBC-QF rasmiysi Nikbaxt, IRGC-QF nomidan moliyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun bugun ham tayinlangan valyuta almashinuvchisi Meghdad Amini bilan ishlagan. Najafpur - Jahon Aras Kish boshqaruvchi direktori, IRGC-QF front kompaniyasi, u ham bugun tayinlanmoqda. Xuda'i IRGC-QF manfaati uchun oldingi kompaniyalarni tashkil etish uchun bugun ham tayinlangan yana bir valyuta almashinuvchisi Muhammadreza Xedmati bilan hamkorlik qildi va Sa'id Najafpur va uning sherigi Meg'dad Amini bilan moliyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun ishladi. IRGC-QF. Xoda'i, shuningdek, Jahon Aras Kish IRGC-QF front kompaniyasining rasmiy vakili.
Mohammadreza Xedmati Valadzaghard, Meghdad Amini va Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati va Meghdad Amini, IRGC-QFga moliyaviy yordam, homiylik qilish yoki moliyaviy, moddiy yoki texnologik ko'mak berish yoki moliyaviy yoki boshqa xizmatlarga yordam berish yoki qo'llab-quvvatlash uchun EO 13224 ga muvofiq tayinlanmoqda. Foad Salehi, IRGC-QF va Mohammadreza Khedmatiga moliyaviy yordam, homiylik qilish yoki moliyaviy, moddiy yoki texnologik yordam berish yoki moliyaviy yoki boshqa xizmatlarga yordam berish yoki qo'llab-quvvatlash uchun EO 13224 bo'yicha tayinlangan.

IRGC-QF moliyaviy yordamchilari Mohammadreza Khedmati, Meghdad Amini va Foad Salehi bilan birgalikda Erondan Birlashgan Arab Amirliklariga naqd pul o'tkazdilar va valyuta almashinuvi tizimlari, shu jumladan, bugungi kunda ham belgilanadigan Rashed Exchange yordamida AQSh dollaridagi banknotalarga aylantirdilar.

Rashed Exchangening boshqaruvchi direktori Khedmati, IRGC-QF bilan o'zlarining noqonuniy moliyaviy faoliyatini BAA rasmiylaridan yashirish uchun hujjatlarni soxtalashtirishda ishlagan. Meghdad Amini IRGC-QF front kompaniyasi Jahan Aras Kish rasmiysi bo'lib, u bugun ham tayinlanmoqda.

Solihiy Xedmatiga IRGC-QFga valyuta almashtirishda yordam bergan va BAAga katta miqdordagi valyutani o'tkazgan va IRGC-QF foydasiga almashgan.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange va Khedmati va Company qo'shma sherikligi

Jahan Aras Kish, IROK-QFga moliyaviy yordam, homiylik qilish yoki moliyaviy, moddiy yoki texnologik yordam berish yoki moliyaviy yoki boshqa xizmatlarga yordam berish yoki homiylik qilish uchun EO 13224 ga muvofiq tayinlangan. Jahon Aras Kish va IRGC-QF front kompaniyasi IRGC-QF uchun mablag 'o'tkazish va konvertatsiya qilish bilan shug'ullanadi va IRGC-QF faoliyati uchun Eron Markaziy banki tomonidan saqlanadigan xorijiy bank hisobvaraqlaridan neft daromadlarini olish bilan shug'ullanadi.
Rashed Exchange, EO 13224 talablariga muvofiq, Muhammadreza Xedmatiga tegishli yoki boshqarilishi uchun belgilanadi. Rashed Exchange IRGC-QF uchun valyutani konvertatsiya qilish uchun ishlatilgan.

Eronda joylashgan Khedmati va kompaniyaning qo'shma sherikligi EO 13224 talablariga binoan Muhammadreza Xedmati va Muhammad Hasan Xodayiga tegishli yoki boshqarilishi uchun belgilanadi.

Ushbu harakatlar natijasida bugungi kunda AQSh yurisdiktsiyasiga tegishli bo'lgan barcha mol-mulk va mulkdagi manfaatlar bloklanadi va AQSh shaxslariga odatda ular bilan bitimlar tuzish taqiqlanadi. Bundan tashqari, bugungi kunda tayinlangan jismoniy va yuridik shaxslar uchun muhim operatsiyalarni bila turib osonlashtiradigan yoki ularga moddiy yoki boshqa yordam ko'rsatadigan xorijiy moliya institutlari AQSh moliya tizimiga kirishni to'xtatishi yoki ularning mol-mulki va manfaatlarini to'sib qo'yishi mumkin bo'lgan sanktsiyalarga duchor bo'lish xavfi mavjud. AQSh yurisdiksiyasidagi mulkda.

Eslatib o'tamiz, Prezident Trampning 8 yil 2018 mayda AQShning Qo'shma Harakat Harakat Rejasida (JCPOA) ishtirokini to'xtatish to'g'risidagi qarori tufayli, 7 yil 2018 avgustdan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari Hukumati sotib olishga qarshi sanktsiyalarni qayta boshlaydi. yoki Eron hukumati tomonidan AQSh dollarlik banknotalarni sotib olish.